公告日期：2018-05-15

证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋清晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统公

司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2017

年度股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份41,500,000股，占公司股份总数的96.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2017年度工作

情况。

2.议案表决结果：

同意股数41,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2017年度工作

情况。

2.议案表决结果：

同意股数41,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

详见 2018年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017 年年度报告》

和《2017 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数41,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

鉴于公司业务所处行业发展状况，2018 年公司现金流会紧张，

业务持续发展也需要资金支持，故 2017 年度利润分配预案：不分配、

不转增。

2.议案表决结果：

同意股数41,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司 2017年度财务报表已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了中准审字（2018）第2128号标准无保留意见的审计

报告。根据法律、法规和公司章程的规定， 将公司 2017 年度财务

决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数41,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联……
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