公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-011

证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面、电话方式发出5.会议主持人：宋清晖

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名桂进先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由5名董事组成，平文祥因个人原因不再担任公司董事，现提名桂进为公司第二届董事会董事候选人。任职日期自本次股东大会审议通过之日至第二届董事会届满之日。

桂进先生简历：桂进，男，加拿大国籍，博士。1989.7-1993.12,中国科学院遗传研究所分子遗传实验室,实验助理,1993.12-1996.6,加拿大萨斯碦彻温大学癌症研究中心,硕士研究生及实验助理,1996.9-2001.10,加拿大女皇大

公告编号：2018-011

学癌症研究中心实验室,博士研究生及实验助理,2001.10-2003.4,美国阿谱塔斯（AptusPharmaceuticals）制药公司,科学家,2003.5-2004.5,美国瑞福金（RavgenInc）生物技术公司,高级科学家,2004.5-2005.4,美国奥瑞金（OrigeneTechnologiesInc.）生物技术公司,高级科学家,2005.4-2015.3,杜邦公司先锋种子分公司,业务拓展经理,2015.3-2018.6 兰西未名公社生物经济有限公司，产业化副总经理。2018年7月入职庆东农科副经理。

根据桂进先生出具的声明，桂进先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会的处罚和交易所、全国中小企业股份转让系统的惩戒，不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命桂进为公司总经理》议案

1.议案内容：

原总经理王新伟先生因个人原因辞去总经理一职，现任命桂进为公司新总经理。任期为自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

公告编号：2018-011

为更好服务三农，增加公司营业收入，公司董事会提议增加经营范围，具体情况为：

修改前：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、酒精污泥、工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其他肥料制造、酒精污泥、工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

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