公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-011

证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋清晖

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务人员、监事会主席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2019 年半年度报告》的详细内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

公告编号：2019-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

为更好服务三农，增加公司营业收入，董事会提议增加经营范围，具体情况为：修改前：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、化肥原材料销售、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

修改公司章程第二章第十一条。

修改前：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、化肥原材料销售、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

公告编号：2019-011

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额

-14,427,159.10 元，未弥补亏损 14,427,159.10 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 43,185,000.00 元的 1/3。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议 2019 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东会议。
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