公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-017

证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券
黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 17 日 9 时。

预计会期 1 天。

公告编号：2020-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831552 庆东农科 2020 年 7 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的远放律师事务所李雪峰、姜静春律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》
2019 年度董事会工作情况总结。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》
2019 年度监事会工作情况总结。
（三）审议《关于 2019 年度报告及摘要》

详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度 报告摘要》。
（四）审议《关于 2019 年度利润分配预案》
2019 年度利润不分配。

公告编号：2020-017

（五）审议《关于 2019 年度财务决算》
2019 年财务决算报告。
（六）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度报告审计机构》
续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度报告审计机构。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》
对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计。
（八）审议《关于 2020 年度财务预算》
2020 年度财务预算报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东及代理人 身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、 股东账户卡和股东持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 16 日 8 时-9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李世东； 联系地址：黑龙江省肇东市肇昌公路11 公里北侧，联络电话：0455－7997234；
（二）会……
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