公告日期：2020-07-21

公告编号：2020-020

证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋清晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,627,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他人员列席。
二、议案审议情况

公告编号：2020-020

（一）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告》议案。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2019 年年度工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 33,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告》议案。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2019 年年度工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 33,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要》议案。

1、议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：同意股数 33,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案。

1、议案内容：鉴于公司业务所处行业发展状况，2019 年公司现金流紧张，业务持续发展也需用资金支持，故 2019 年不进行利润分配，不转增。

2、议案表决结果：同意股数 33,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

公告编号：2020-020

（五）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案。

1、议案内容：《2019 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：同意股数 33,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。
（六）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度报告的审计机构》议案。

1、议案内容：详见公司于 2020 年 6 ……
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