公告日期：2022-05-16

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长管钧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,887,600 股，占公司有表决权股份总数的 88.10%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京智博联科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京智博联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行
应尽的职责。结合 2021 年的主要工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》，报告对 2021 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》，报告对 2021 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营状况及未来 3 年战略规划，公司拟定
了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公
司）2021 年度实现净利润人民币 20,29……
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