公告日期：2023-06-09

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券
北京智博联科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日上午 8 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831554 智博联 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名管钧先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名管钧先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名张立平女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张立平女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于提名张全旭先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张全旭先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
（五）审议《关于提名崔昊女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名崔昊女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
（六）审议《关于提名王维刚为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于北京智博联科技股份有限公司第三届监事会任期即将届满，为保
证公司“三会”正常运作，维持公司的持续经营与发展，公司拟进行监事会换届选举。监事会拟提名王维刚为公司第四届监事会非职工代表监事人选。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 29 日 7 点 30 分-8 点 0 分

（三）……
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