公告日期：2023-06-09

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北京智博联科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以书面及电
话方式发出。
5.会议主持人：管钧
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名管钧先生为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名管钧先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名张立平女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张立平女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名张全旭先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张全旭先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事候选人,任期
三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名崔昊女士为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名崔昊女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东
大会，会议将审议以下议案：

（1）关于提名管钧先生为公司第四届董事会董事的议案；

（2）关于提名张立平女士为公司第四届董事会董事的议案；
（3）关于提名张全旭先生为公司第四届董事会董事的议案；
（4）关于提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事的议案；
（5）关于提名崔昊女士为公司第四届董事会董事的议案；

（6）关于提名王维刚先生为公司第四届监事会监事的议案；
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京智博联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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