公告日期：2023-06-29

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：管钧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,887,600 股，占公司有表决权股份总数的 88.10%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名管钧先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名管钧先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名张立平女士为公司第四届董事会董事的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张立平女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名张全旭先生为公司第四届董事会董事的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张全旭先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于提名崔昊女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名崔昊女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于提名王维刚先生为公司第四届监事会监事的议
案》

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