公告日期：2024-04-12

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第四届董事会第三次会议提议召开,相关议案已获得公司董事会、监事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831554 智博联 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京天元律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

北京市西城区德胜门外大街 11 号 B 座 4 层。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）和《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）和《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）和《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（八）审议《关于公司购买银行理财产品的议案》

内……
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