公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-010

证券代码：831555 证券简称：天乐橡塑 主办券商：南京证券
张家港天乐橡塑科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李斌

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

公告编号：2023-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李斌、张学军、范荣、刘振东、蒋海冰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年关联租赁的议案》
1.议案内容：

公司拟将位于凤凰镇济富路202号3幢房屋部分出租给关联方欧瑞达精密科
技（苏州）有限公司。面积约为 1,000.00 平方米，租赁期预计从 2023 年 8 月开
始，2023 年全年租赁费预计不超过 12 万元，协议有效期限约为 2 年，实际情况
以签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张静娟作为关联董事回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-010

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 8 月 25 日 9:00 在公司会议室召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。本次临时股东大会审议议案为：

1、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；

2、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于投资年产 1000 万件汽车用减震制品技术改造项目及精密
模具、工装技术改造项目的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司计划于 2023 年 9 月至 2024 年 12 月，拟投
资建设年产 1000 万件汽车用减震制品技术改造及精密模具、工装技术改造两个项目，项目选址位于张家港市凤凰镇济富路 202 号，包含新建厂房、购买机器设备等，两个项目总投资额不超过 2,50……
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