• 最近访问:
发表于 2023-08-10 19:59:08 股吧网页版
天乐橡塑:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-10


公告编号:2023-010

证券代码:831555 证券简称:天乐橡塑 主办券商:南京证券
张家港天乐橡塑科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 28 日以书面通知方式发


5.会议主持人:董事长李斌

6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-012)。

公告编号:2023-010

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名李斌、张学军、范荣、刘振东、蒋海冰为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年关联租赁的议案》
1.议案内容:

公司拟将位于凤凰镇济富路202号3幢房屋部分出租给关联方欧瑞达精密科
技(苏州)有限公司。面积约为 1,000.00 平方米,租赁期预计从 2023 年 8 月开
始,2023 年全年租赁费预计不超过 12 万元,协议有效期限约为 2 年,实际情况
以签订合同为准。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事张静娟作为关联董事回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号:2023-010

1.议案内容:

公司董事会拟定于 2023 年 8 月 25 日 9:00 在公司会议室召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。本次临时股东大会审议议案为:

1、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》;

2、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于投资年产 1000 万件汽车用减震制品技术改造项目及精密
模具、工装技术改造项目的议案》
1.议案内容:

为满足公司生产经营需要,公司计划于 2023 年 9 月至 2024 年 12 月,拟投
资建设年产 1000 万件汽车用减震制品技术改造及精密模具、工装技术改造两个项目,项目选址位于张家港市凤凰镇济富路 202 号,包含新建厂房、购买机器设备等,两个项目总投资额不超过 2,50……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500