公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-018

证券代码：831555 证券简称：天乐橡塑 主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李斌

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格,本次股 东大会审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,882,140 股，占公司有表决权股份总数的 93.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李斌、张学军、 范荣、刘振东、蒋海冰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大 会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,882,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易 ,不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将满，为保证公司监事会工作正常运 行，公司监事会提名张震先生、姚梦蝶女士为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届 满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,882,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-018

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易 ,不存在回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李斌 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

张学军 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

范荣 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。