公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-014

证券代码：831555 证券简称：天乐橡塑 主办券商：南京证券
张家港天乐橡塑科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格,本次股东大会审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 9:00。

公告编号：2024-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831555 天乐橡塑 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

张家港市凤凰镇济富路公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合《张家港天乐橡塑科技股份有限公司章程》的规定及公司实际情况，修订了《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东大会议事规则》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会议事规则》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外投资管理制度》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外担保管理制度》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后实施，同时原制度废止。具体内容详见公司于 2024 年 05月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-016）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-017）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：

公告编号：2024-014

2024-018）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-019）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-020）。
（二）审议《关于制定公司相关制度的议案》

为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合《张家港天乐橡塑科技股份有限公司章程》的规定及公司实际情况，制定了《张家港天乐橡塑科技股份有限公司投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后实施，同时原制度废止。具体内容详见
公司于 2024 年 05 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-021）。
（三）审议《监事会议事规则》

为……
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