公告日期：2024-07-30

证券代码：831555 证券简称：天乐橡塑 主办券商：南京证券
张家港天乐橡塑科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831555 天乐橡塑 2024 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<张家港天乐橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

公司本次拟发行股票不超过 122 万股（含本数），本次发行股票的种类为人民币普通股，采取定价发行的方式，发行价格为 4.1 元/股，由发行对象以现金方式认购，募集资金不超过 500.2 万元（含本数）。

本次定向发行对象为富安达优选 3 号权益类集合资产管理计划, 符合《全国
中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的认购者主体条件。

限售安排：股东因本次发行而持有的新增股份可以一次性进入全国股转系统进行股份报价转让。

发行前滚存利润的分配方案：公司新老股东按照各自持有的公司股份比例共同享有本次股票发行前公司滚存未分配利润。

募集资金用途：本次募集资金使用主体为天乐橡塑，因公司业务快速发展需要，本次募集资金拟用于补充流动资金,并全部用于支付供应商货款。

关于本次发行有关决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2024-040）。
（二）审议《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
（三）审议《关于公司与本次发行对象签署附生效条件的<张家港天乐橡塑科技股份有限公司股份认购合同>的议案》

针对本次定向发行股票，公司与发行对象签署附生效条件的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股份认购合同》，该合同经公司与发行对象双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会批准并履行审批程序，且本次发行取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。该主要内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-040）。
（四）审议《关于公司控股股东、实际控制人与本次发行对象签署<张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东协议>的议案》

本次定向发行股票，公司控股股东、实际控制人李斌与发行对象签署《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东协议》，该协议约定了特殊投资条款。特殊投资条款的主要内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-040）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李斌。
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