公告日期：2024-10-30

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省苏州市张家港市凤凰镇济富路202号

主办券商

南京证券

(江苏省南京市江东中路389号)

2024年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李斌 张学军 范荣 蒋海冰 刘振东

全体监事签名：

杨爱萍 顾玲 唐婷婷

全体高级管理人员签名：

李斌 张静娟 刘振东 廖毅

张家港天乐橡塑科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 17 -
六、 有关声明 ......- 18 -
七、 备查文件 ......- 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、天乐橡塑、股份公司 指 张家港天乐橡塑科技股份有限公司

股东大会 指 张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会

监事会 指 张家港天乐橡塑科技股份有限公司监事会

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司定向发行不超过 1,220,000.00 股公
司普通股股票

主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市康达（南京）律师事务所

会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

富安达 3 号 指 富安达优选 3 号权益类集合资产管理计划

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《张家港天乐
橡塑科技股份有限公司章程》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
……
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