
公告日期:2023-04-11
公告编号:2023-015
证券代码:831556 证券简称:文正科技 主办券商:中泰证券
山东文正科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 1 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人:董事长孟磊
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟出售全资子公司山东雅碧优芙生物科技有限公司的议案》1.议案内容:
公告编号:2023-015
根据公司的发展规划,拟将公司全资子公司山东雅碧优芙生物科技有限公司(以下简称雅碧优芙)整体出让给许家美,交易双方结合标的公司实际资产情况、实际经营情况等因素,以人民币 0 万元转让。本次股权出让完成后,公司不再持有雅碧优芙股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东文正科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
山东文正科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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