公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-018

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席申蕾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了监事的各项职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-018

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

就公司 2022 年度财务决算情况，公司制订了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及公司 2023 年度的发展经营计划，拟定了公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-018

（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。 具体内容详见公司于
2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《山东文正科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-019)和《山东文正科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-020)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见审计报告的专项
说明》
1.议案内容：

关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东文正科技股份有限公司 2022 年度审计报告（（中兴华审字（2023）第 030214 号）》中保留意见所涉及事项，董事会进行了专项说明，公司监事会对董事会专项说明进行了审核并出
具了相关意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东文正科技股份有限公司监事会关于董事会 2022 年财务报告被出具保留意见审计报告的专项……
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