公告日期：2023-05-16

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟磊
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数47,264,205 股，占公司有表决权股份总数的 72.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陆爱荔、王玉秀因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事申蕾、陈道云因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,264,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了监事的各项职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,264,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

就公司 2022 年度财务决算情况，董事会制订了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,264,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及公司 2023 年度的发展经营计划，拟定了公司 2023 年度财务预算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,264,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。 具体内容详见公司于
2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-019)和《 2022
年年度报告摘要》(公告编号：2023-020)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,264,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃……
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