公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-028

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 22 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孟磊

6.会议列席人员：公司监事及其高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陆爱荔女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-028

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陆爱荔女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。陆爱荔女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。孟磊先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王玉秀女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王玉秀女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王玉秀女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-028

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名仕连新先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名仕连新先生继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。仕连新先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名朱晓静女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名朱晓静女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。潘朱晓静女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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