
公告日期:2023-08-02
公告编号:2023-028
证券代码:831556 证券简称:文正科技 主办券商:中泰证券
山东文正科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 22 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人:董事长孟磊
6.会议列席人员:公司监事及其高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陆爱荔女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
公告编号:2023-028
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名陆爱荔女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。陆爱荔女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。孟磊先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名王玉秀女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名王玉秀女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。王玉秀女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-028
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名仕连新先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名仕连新先生继续担任公司第四届董事会董事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。仕连新先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名朱晓静女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名朱晓静女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。潘朱晓静女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避……
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