公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-001

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以书面送达方式发
出。

5.会议主持人：董事长孟磊

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事朱晓静因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于处理呆滞存货的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

由于公司主营业务调整及市场需求变化，为确保公司财务报表真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对账面价值为 1,750,256.72 元的原材料（风衣面料、女裙面料、保暖面料、运动服面料、冲锋衣面料、大衣面料）由于公司主营业务调整及无法适应市场需求的原因以 100,000.00 元的价格销售给莒县小何服装有限公司（非关联方）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述相关
议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东文正科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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