公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-005

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,322,703 股，占公司有表决权股份总数的 49.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-005

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于处理呆滞存货的议案》
1.议案内容：

由于公司主营业务调整及市场需求变化，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对账面价值为1,750,256.72 元的原材料（风衣面料、女裙面料、保暖面料、运动服面料、冲锋衣面料、大衣面料）原材料由于公司主营业务调整及无法适应市场需求的原因以 100,000.00 元的价格销售给莒县小何服装有限公司（非关联方）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,322,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东文正科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日

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