
公告日期:2024-06-24
公告编号:2024-021
证券代码:831556 证券简称:文正科技 主办券商:中泰证券
山东文正科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孟磊
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数47,224,605 股,占公司有表决权股份总数的 72.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事朱晓静因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2024-021
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张敏女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
原董事朱晓静女士因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数,现董事会提名张敏女士为公司新任董事,新董事任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张敏女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。2.议案表决结果:
普通股同意股数 47,224,605 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
朱晓 董事 离职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
静 24 日 时股东大会
张敏 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
四、备查文件目录
《山东文正科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
公告编号:2024-021
山东文正科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日
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