公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-021

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,224,605 股，占公司有表决权股份总数的 72.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱晓静因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-021

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张敏女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原董事朱晓静女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数，现董事会提名张敏女士为公司新任董事，新董事任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张敏女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,224,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱晓 董事 离职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过

静 24 日 时股东大会

张敏 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过

24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-021

山东文正科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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