公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-033

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：董事长孟磊

6.会议列席人员：公司监事及其高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司山东仁瑞生物科技有限公司增资扩股暨引入投
资者的议案》

公告编号：2024-033

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，山东文正科技股份有限公司（以下简称“公司”或“文正科技”）全资子公司山东仁瑞生物科技有限公司（以下简称“仁瑞科技”）拟进行增资并引入外部投资者山东财金科技投资发展中心（有限合伙）（以下简称“山东财金”）。

山东财金按 4.3478 元/股的价格，以现金方式出资人民币 1500.00 万元认购
仁瑞科技新增注册资本 345.0021 万元，其余 1154.9979 万元计入仁瑞科技的资本公积。增资完成后，仁瑞科技注册资本拟由 1380.00 万元变更为 1725.0021万元，文正科技持有仁瑞科技 79.9999%的股权，计人民币 1380.00 万元整；山东财金持有仁瑞科技 20.0001%的股权，计人民币 345.0021 万元整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东文正科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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