公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-019

证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券
张家港威孚热能股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：董事长包品中
6. 会议列席人员（如有）：全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-019

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于向银行申请续期贷款并由关联方担保的议案》
1.议案内容：
公司在张家港农商银行的贷款（最高额度人民币 2400 万元）即将到期。公司根据生产经营需要，拟向张家港农商银行申请续贷上述借款，继续以公司自由房产、土地提供抵押担保，继续由关联方包品中、徐丽娟、包徐华、曹卫提供连带责任保证担保。最终实施情况以银行核准为准。
2.回避表决情况
董事包品中、徐丽娟、包徐华与本项议案存在关联关系已回避表决。3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议《关于向关联方借款的议案》
1.议案内容：
公司因生产经营需要，拟向关联方包品中借入人民币不超过 300 万元用于日常性资金周转，不支付利息。
2.回避表决情况
董事包品中、徐丽娟、包徐华与本项议案存在关联关系已回避表决。3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-019

2019 年第二次临时股东大会的召开时间定于 2019 年 9 月 10 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第八次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。