公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-020

证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券
张家港威孚热能股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七） 会议地点

张家港市杨舍镇南园路 5 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请续期贷款并由关联方担保的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《张家港威孚热能股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公平告编号：2019-019）。
（二）审议《关于向关联方借款的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《张家港威孚热能股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公平告编号：2019-019）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2019-020

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 9:00 至下午 15:30

（三） 登记地点：张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号公司董事会
秘书办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：

联系人：包徐华

联系电话：0512-56791900
（一） 会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理。
（二） 临时提案（如有）

临时案请与股东大会召开 10 日前提交董事会。
五、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第八次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。