
公告日期:2019-11-05
公告编号:2019-026
证券代码:831561 证券简称:威孚热能 主办券商:东吴证券
张家港威孚热能股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九
次会议于 2019 年 11 月 4 日审议并通过:
聘任陆伟英女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年
11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股,占公司
股本的 0.5613%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。会议由董事长包品中主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因
因杨世付先生申请辞去公司财务负责人职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现聘任陆伟英女士为公司新任财务负责人。
公告编号:2019-026
(三) 新任董监高人员履历
陆伟英女士,1986 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科
学历。2008 年 7 月至 2010 年 5 月,任张家港海锅新能源装备股份有
限公司出纳;2010 年 6 月至今,任张家港威孚热能股份有限公司主办会计。
二、 任免对公司产生的影响
(一)任免对公司生产、经营的影响:
不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第九次会议决议
张家港威孚热能股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日
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