公告日期：2019-11-22

公告编号：2019-028

证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券

张家港威孚热能股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长包品中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 17,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.83%。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-028

（一） 审议通过《关于变更董事的议案》
1.议案内容：
因杨世付先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名陆伟英女士为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，陆伟英女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 17,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨世付 董事 离职 2019 年 11 月 2019 年第三次临 审议通过

20 日 时股东大会

陆伟英 董事 任职 2019 年 11 月 2019 年第三次临 审议通过

20 日 时股东大会

四、 备查文件目录
经与会股东签署并加盖公章的 2019 年第三次临时股东大会决议

公告编号：2019-028

张家港威孚热能股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 22 日

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