公告日期：2020-03-06

证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券
张家港威孚热能股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 股东大会是公司的权力机 第三十五条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司转让、受让重大资产或 （十一）对公司转让、受让重大资产或
者对外提供担保作出决议； 者对外提供担保作出决议；

（十二）审议股权激励计划； （十二）审议股权激励计划；

（十三）审议法律、行政法规、部门规 （十三）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。 事项。

股东大会的法定职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
股东大会应当在《公司法》和本章程规
定的范围内行使职权。根据法律或公司章程
的规定，对于可以授权给董事会的事项，召
开股东大会形成决议通过后，可将该事项授
权给董事会实施，授权内容应当明确具体。

无 第三十六条 公司拟发生的交易（公司受
赠资产除外），达到下列标准之一的，应当提
交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在
……
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