公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-028

证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券
张家港威孚热能股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-028

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831561 威孚热能 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所苏小兵、郭玉叶律师。
（七）会议地点
张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会所做的 2019年度工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会所做的2019 年度工作报告。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年年度报告》及
《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）和《张家港威孚热能股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2019 年度财务决算的报告。
（五）审议《2019 年度利润分配方案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,342,968.57 元，母公司未分配利润为 1,320,012.77 元。

公司本次权益分派方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），实际

公告编号：2020-028

分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2020 年度财务预算的报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登……
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