公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-032

证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券

张家港威孚热能股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市街道南园路 5 号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长包品中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数17,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

公告编号：2020-032

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会所做的 2019年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会所做的2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年年度报告》及

《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港威孚热能股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）和《张家港威孚热能股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-032

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2019 年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

（五）审议通……
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