公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-042

证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券
张家港威孚热能股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况：
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2020
年 9 月 14 日审议并通过：

提名包品中先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,800,000 股，占公司股本的 71.8496%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐丽娟女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,200,000 股，占公司股本的 17.9624%，不是失信联合惩戒对象。

提名包徐华女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李东先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.2807%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆伟英女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.5613%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由包品中主持。

公告编号：2020-042

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签署的第二届董事会第十四次会议决议。

张家港威孚热能股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。