公告日期：2023-09-28

证券代码：831562 证券简称：ST 山水环 主办券商：中航证券
山水环境科技股份有限公司股东

关于公司股东自行召集临时股东大会暨

召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。

本次股东大会的召集人为连续 90 日以上合计持有公司 10%以上股份的股东
袁俊山，截至 2023 年 9 月 20 日，其持有山水环境科技股份有限公司（以下简称
“山水环境”）61,688,702 股股份，持股比例为 15.67%，拥有山水环境 119,426,528股表决权股份，拥有表决权比例为 30.33%。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司股东袁俊山于 2023 年 8 月 31 日向公司董事会发出关于《提请董事会召
集 2023 年第四次临时股东大会的函》，提请董事会召集公司 2023 年第四次临时
股东大会，董事会在收到该函件后 10 日内未予回应；此后，袁俊山于 2023 年 9
月 19 日向监事会发出关于《提请监事会召集 2023 年第四次临时股东大会的函》，提请监事会召集公司 2023 年第四次临时股东大会，监事会在收到该函件后 5 日
内未予以回应。

根据《公司法》第一百条和第一百零一条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十条以及《山水环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，因公司董事会在收到股东提请召开临时股东大会的书面函件后规定期限内没有发出召集会议的通知，公司监事会未在规定期限内召集和主持临时股东大会，连续九十日以上合计持有公司 10%以上股份有权自行召集和主持本次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2023年10月12日15:00—2023年10月13日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831562 ST 山水环 2023 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京龙佑律师事务所的律师参会。
（七）会议地点

北京市朝阳区望京利泽中二路 1 号中辰大厦三楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举闫励为公司第四届董事会董事的……
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