公告日期：2024-04-30

证券代码：831562 证券简称：ST 山水环 主办券商：中航证券
山水环境科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：闫励

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年总经理工作报告>的议案 》
1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度总经理工作报
告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的重点工作及目标。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行职责。根据 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘请深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公司根据经营情况及深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，编写了公司《2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况编写了 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据预计未来的经营状况编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度不
进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司现将 2023 年度募集资金的存放与使用的基本情况编制了……
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