公告日期：2024-05-28

证券代码：831562 证券简称：ST 山水环 主办券商：中航证券
山水环境科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京利泽中二路 1 号中辰大厦三楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫励
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数140,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人袁建伟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会工作报告>的议案 》
1、议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行职责。根据2023年度的主要工作情况，董事会拟定《2023年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数140,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年审计报告>的议案》
1、议案内容：

公司聘请深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。
2、议案表决结果：

同意股数140,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1、议案内容：

公司根据经营情况及深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，编写了公司《2023年年度报告》及其摘要。
2、议案表决结果：

同意股数140,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案 》
1、议案内容：

公司根据 2023 年经营情况编写了 2023 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数140,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容：

公司根据预计未来的经营状况编制了《2024年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数140,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》
1、议案内容：

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2、议案表决结果：

同意股数140,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2023 年年……
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