公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-039

证券代码：831562 证券简称：ST 山水环 主办券商：中航证券
山水环境科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司业务发展需要，公司与中信建设有限责任公司江苏分公司签署了《南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目景观及河道治理工程专业分包合同》，合同暂估价为 236,521,520.00 元。
（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》规定，上述关联交易应当在交易发生前及时提交董事会及股东大会审议，但因公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，未及时履行内部审议程序及信息披露义务，亦未及时告知主办券商，现予以追认。

2024 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议《关于追认签署专业
分包合同暨关联交易的议案》，表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中信建设有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环北路丙二号天元港中心 B 座 27 层

公告编号：2024-039

注册地址：北京市朝阳区东三环北路丙二号天元港中心 B 座 27 层

注册资本：663700 万元

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、境内国际招标工程和境内外资工程；工程勘测、设计、咨询、项目管理；工程施工总承包；装饰装修工程的设计、施工；铝幕墙的设计、制造、安装；建筑材料、机电设备的销售；铝及铝合金制品的加工、销售；成套机电设备的设计、销售、安装、调试；进出口业务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；建筑行业人防工程设计；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；人防工程施工图审查；城市园林绿化管理；销售食用农产品、饲料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
法定代表人：陈晓佳

控股股东：中国中信有限公司

实际控制人：中国中信集团有限公司

关联关系：公司持股超过 5%的股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与中信建设有限责任公司江苏分公司签署合同，是正常的商业经营行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。
（二）交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司与中信建设有限责任公司江苏分公司签署了《南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目景观及河道治理工程专业分包合同》，合同暂估价为
236,521,520.00 元。具体结算金额以经监理、业主签字认可的实际完成的工作量

公告编号：2024-039

为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司的业务发展，提高公司的综合竞争力，获取更大的发展空间，符合全体股东利益。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险，符合公司经营发展的需要。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司业务发展，促进公司长远健康发展，对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。
六、备查文件目录

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山水环境科技股份有限公司
董事会
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