公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-043

证券代码：831562 证券简称：ST 山水环 主办券商：中航证券
山水环境科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：闫励

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟将公司名下车辆转让给袁俊山暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-043

经公司与袁俊山先生协商一致，拟将公司名下的别克 GL8 汽车，以137,000.00 元的价格转让给袁俊山先生。

袁俊山先生应支付的 137,000.00 元购车款，以袁俊山拍卖股票代公司偿还对中信建设的欠款，所形成公司对袁俊山的其他应付款抵扣。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事袁建伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山水环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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