公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-003

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 11 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定，会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-003

议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-069），修订《公司章程》中关于股份总额及注册资金的相应条款。具体内容见 2021
年 3 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司关于拟订公司章程的公告》（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于全资子公司拟申请办理代款暨公司提供担保》议案

公告编号：2021-003

1.议案内容：

公司全资子公司广西大生电力设备有限公司因项目建设需要，拟向桂林银行股份有限公司百色市分行申请项目贷款，贷款授信额度22000 万元人民币，期限为 5 年；浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保，最终以银行有关借款、担保合同等为准。此次融资主要用途为补充广西大生电力设备有限公司项目建设资金，将直接支付至广
西大生电力设备有限公司对公账户上。具体内容请见 2021 年 3 月 22
日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于关联交易，但根据《公司章程》无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

公告编号：2021-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届第十四次董事会会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。