公告日期：2021-04-29

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年年度报告及期摘要》议案
1.议案内容：

《2020 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2020 年度利润分配方案：鉴于公司发展对资金的需求，本年度
不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2020 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

具体详见于 2021 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事卢梁、章慧菁、沈思维与本关联交易有关而回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-013）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事卢梁、章慧菁、沈思维与本关联交易有关而回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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