公告日期：2021-10-22

公告编号：2021-036

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 10 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-036

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名卢梁先生、章慧菁女士、陈宏先生、石华丽女士、沈思维女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江高盛输变

公告编号：2021-036

电设备股份股份有限公司召开 2021 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2021-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日

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