公告日期：2021-10-22

公告编号：2021-039

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,决定召开浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,决定召开浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法、合规。
（四）会议召开方式

公告编号：2021-039

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规等规范性文件和公司章程的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 11 月 8 日上午 9：00

2、 预期会期上午为 9：00 至 11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831563 高盛股份 2021 年 10 月
29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

高泰路 191 号公司会议室

二、 会议审议事项

公告编号：2021-039

（一）审议《关于董事会换届》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名卢梁先生、章慧菁女士、陈宏先生、石华丽女士、沈思维女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。
（二）审议《关于监事会换届》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名徐奇伟先生、陈建明先生为公司第三届非职工监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。以上监事候选人徐奇伟为连任监事，陈建明为新任监事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2021-039

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份办理登记。自然人股东持本人身份、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2021 年 11 月 8 日 9：00

（三） 登记地点：高泰路 191 号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：章晓江

电话：0571-87196188
（二……
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