公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-044

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 28 日以通讯方
发出
5.会议主持人：卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-044

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举卢梁先生担任公司董事长》议案
1.议案内容：

选举卢梁先生担任公司董事长，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。卢梁先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命卢梁先生担任公司总经理》议案
1.议案内容：

任命卢梁先生担任公司总经理，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。卢梁先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-044

（三） 审议通过《关于任命卢俊烨先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

任命卢俊烨担任公司董事会秘书，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。卢俊烨先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于任命章佩莉女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

任命章佩莉女士担任公司财务负责人，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。章佩莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回属表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-044

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。