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发表于 2021-11-10 17:00:58 股吧网页版
高盛股份:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-10


公告编号:2021-046

证券代码:831563 证券简称:高盛股份 主办券商:财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 11 月 8 日审议并通过:

选举卢梁先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 11 月 8
日起生效。上述选举人员持有公司股份 600,000 股,占公司股本的0.5406%,不是失信联合惩戒对象。

任命卢梁先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月 8
日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股,占公司股本的0.5406%,不是失信联合惩戒对象。

任命卢俊烨先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年

公告编号:2021-046

11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股,占公司
股本的 0.2703%,不是失信联合惩戒对象。

任命章佩莉女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年
11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。

选举徐奇伟先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年
11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股,占公司
股本的 0.1804%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
卢俊烨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1994 年 1 月出生,研究生学历,经济师职称。2016 年,毕业于美国加州洛杉矶大学应用数学专业; 2021 年毕业于美国康奈尔大学,获得硕士学位。曾在高盛输变电任商务部主任等职。
章佩莉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 12 月出生,本科学历。2017-2019 年,曾在杭州百泰文化传媒有限公司任财务总监;2019-2021 年,曾在中科网联数据科技有限公司任财务副总监;现任高盛股份财务总监。

公告编号:2021-046

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事会、监
事会的选举为公司正常换届。
(二) 对公司生产、经营的影响:

上述董事会、监事会的选举为公司正常换届,为公司治理的正
常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第三届董事会第一次会
议决议》
(二)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第三届监事会第一次会

公告编号:2021-046

议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日

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