公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-046

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 11 月 8 日审议并通过：

选举卢梁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8
日起生效。上述选举人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的0.5406%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢梁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8
日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的0.5406%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢俊烨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年

公告编号：2021-046

11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司
股本的 0.2703%，不是失信联合惩戒对象。

任命章佩莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐奇伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司
股本的 0.1804%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
卢俊烨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 1 月出生，研究生学历，经济师职称。2016 年，毕业于美国加州洛杉矶大学应用数学专业； 2021 年毕业于美国康奈尔大学，获得硕士学位。曾在高盛输变电任商务部主任等职。
章佩莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生，本科学历。2017-2019 年，曾在杭州百泰文化传媒有限公司任财务总监；2019-2021 年，曾在中科网联数据科技有限公司任财务副总监；现任高盛股份财务总监。

公告编号：2021-046

二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监
事会的选举为公司正常换届。
（二） 对公司生产、经营的影响：

上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，为公司治理的正
常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第三届董事会第一次会
议决议》
（二）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第三届监事会第一次会

公告编号：2021-046

议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日

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