公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-043

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《会议章程》的规定，会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 109,850,004 股，占公司有表决权股份总数的 98.9729%。

公告编号：2021-043

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名卢梁先生、章慧菁女士、陈宏先生、石华丽女士、沈思维女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

2.议案表决结果：

同意股数 109,850,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-043

（二） 审议通过《关于监事会换届》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名徐奇伟先生、陈建明先生为公司第三届非职工监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。以上监事候选人徐奇伟为连任监事，陈建明为新任监事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。

2.议案表决结果：

同意股数 109,850,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢梁 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

章 慧 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

菁 月 8 日 时股东大会

陈宏 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

石 华 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

公告编号：2021-043

丽 月 8 日 时股东大会

沈 思 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

维 ……
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