公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-049

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 4 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：卢梁
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

公告编号：2021-049

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟收购杭州海悦软件有限公司的议案》1.议案内容：

因公司发展战略需要，公司以评估价为基准，经双方协商拟以 0元收购杭州海悦软件有限公司 100%股权。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

因董事卢梁、章慧菁、沈思维、陈宏与杭州海悦软件有限公司存在关联关系回避表决。因本议案表决人数不足最低法定人数，提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（二） 审议通过《提请召开 2021 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开 2021 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-049

三、 备查文件目录
（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

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