公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-063

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以通讯式
发出
5.会议主持人：卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《会议章程》的规定，会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-063

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司拟申请办理贷款暨公司提供担保》
议案
1.议案内容：

公司全资子公司广西大生电力设备有限公司因项目建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司平果市支行申请项目贷款，贷款授信额
度 15000 万元人民币，期限为 10 年，年利率约为 4.65%；浙江高盛
输变电设备股份有限公司提供担保，最终以银行有关借款、担保合同等为准。此次融资主要用途为补充广西大生电力设备有限公司项目建设资金，将直接支付至广西大生电力设备有限公司对公账户上。具体
内容请见 2020 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于关联交易，但根据《公司章程》无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

公告编号：2020-063

1.议案内容：

定于2020年12月22日召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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