
公告日期:2020-12-07
公告编号:2020-063
证券代码:831563 证券简称:高盛股份 主办券商:财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 3 日
2.会议召开地点:高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 25 日以通讯式
发出
5.会议主持人:卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《会议章程》的规定,会议召开合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-063
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于全资子公司拟申请办理贷款暨公司提供担保》
议案
1.议案内容:
公司全资子公司广西大生电力设备有限公司因项目建设需要,拟向中国农业银行股份有限公司平果市支行申请项目贷款,贷款授信额
度 15000 万元人民币,期限为 10 年,年利率约为 4.65%;浙江高盛
输变电设备股份有限公司提供担保,最终以银行有关借款、担保合同等为准。此次融资主要用途为补充广西大生电力设备有限公司项目建设资金,将直接支付至广西大生电力设备有限公司对公账户上。具体
内容请见 2020 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保(暨关联交易)的公告》(公告编号:2020-064)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案属于关联交易,但根据《公司章程》无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会》议案
公告编号:2020-063
1.议案内容:
定于2020年12月22日召开公司 2020 年第六次临时股东大会,审议上述第(一)项议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日
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