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发表于 2020-12-07 15:40:57 股吧网页版
高盛股份:关于召开2020年第六次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-07


公告编号:2020-065

证券代码:831563 证券简称:高盛股份 主办券商:财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召开通过了第二届董事会第十三次会议审议通过,
履行了必要的审批程序。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,本次会议召开无需相关部门的批准。(四)会议召开方式

公告编号:2020-065

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2020 年 12 月 22 日 9:00

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831563 高盛股份 2020 年 12 月
18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点

杭州富阳高泰路 191 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于全资子公司拟申请办理贷款暨公司提供担保》

公司全资子公司广西大生电力设备有限公司因项目建设需要,拟向中国农业银行股份有限公司平果市支行申请项目贷款,贷款授信额

公告编号:2020-065

度 15000 万元人民币,期限为 10 年,年利率约为 4.65%;浙江高盛
输变电设备股份有限公司提供担保,最终以银行有关借款、担保合同等为准。此次融资主要用途为补充广西大生电力设备有限公司项目建设资金,将直接支付至广西大生电力设备有限公司对公账户上。具体
内容请见 2020 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保(暨关联交易)的公告》(公告编号:2020-064)。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记手续。2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)。3、法人股东为股东单位之法定代表人的,需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续(委托代理人出席会议的,代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理)。4、法人股

公告编号:2020-065

东法定代表人有合理理由无法出席的,应由法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)。

(二) 登记时间:2020 年 12 月 22 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:章晓江

地址:富阳市高桥镇洪庄村高泰路 191 号公司会议室

联系电话:0571-87……
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