公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-068

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议召开无需相关部门的批准。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 108,000,004 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-068

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司拟申请办理贷款暨公司提供担保》
1.议案内容：

公司全资子公司广西大生电力设备有限公司因项目建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司平果市支行申请项目贷款，贷款授信额
度 15000 万元人民币，期限为 10 年，年利率约为 4.65%；浙江高盛
输变电设备股份有限公司提供担保，最终以银行有关借款、担保合同等为准。此次融资主要用途为补充广西大生电力设备有限公司项目建设资金，将直接支付至广西大生电力设备有限公司对公账户上。具体
内容请见 2020 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2020-068

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案属于关联交易，但根据《公司章程》无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

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