公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-047

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国金证券
欧伏电气股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈红卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数72,779,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.3835%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-047

4.公司高级管理人员赵伟、牛明占、王晓东列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事换
届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,779,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《监事换
届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,779,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈红 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
卫 11 日 时股东大会

公告编号：2023-047

韩玉 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
11 日 时股东大会

高金 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
山 11 日 时股东大会

陈红 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
蕾 11 日 时股东大会

梁云 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
11 日 时股东大会

刁英 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
翠 ……
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