公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-052

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国金证券
欧伏电气股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席和高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 9 月 25 日审议并通过：

选举陈红卫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩玉先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈红卫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0010%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛明占先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宗昊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-052

聘任宗昊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年9 月 25 日审议并通过：

选举刁英翠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）、《第四届董事会第一次会议决议》；
（二）、《第四届监事会第一次会议决议》；

公告编号：2023-052

欧伏电气股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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