公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-050

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国金证券
欧伏电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面通知、电话
通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈红卫

6.会议列席人员：董事会秘书宗昊，高级管理人员赵伟、王晓东、牛明占，监事刁英翠、张欢欢、赵晓明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》相应规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈红卫为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-050

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事长、副董事长、监事会主席和高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举韩玉为公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事长、副董事长、监事会主席和高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事长、副董事长、监事会主席和高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

公告编号：2023-050

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事长、副董事长、监事会主席和高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事长、副董事长、监事会主席和高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事长、副董事长、监事会主席和高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-050

《欧伏电气股份有限公司第四届董事会第……
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